Заявление о присвоение денежных средств

Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата

Новая редакция Ст. 160 УК РФ

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, —

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Комментарий к Статье 160 УК РФ

1. Необходимым условием квалификации хищения как присвоения или растраты является то, что похищаемое имущество должно быть вверено виновному. В соответствии с этим под присвоением либо растратой вверенного имущества понимается незаконное безвозмездное обращение в свою собственность или в собственность другого лица имущества, находящегося в правомерном владении виновного, который в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения осуществлял в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, агент по снабжению, продавец, кассир и другие лица). Изъятие имущества, вверенного виновному, путем замены его на менее ценное, совершенное с целью присвоения или обращения в собственность других лиц, должно квалифицироваться как хищение в размере стоимости изъятого имущества.

2. Хищение чужого имущества, совершенное лицом, не обладающим указанными правомочиями, но имеющим к нему допуск в связи с порученной работой либо выполнением служебных обязанностей, подлежит квалификации как кража (п. 2 Постановления Пленума ВС СССР от 11.07.1972 N 4).

3. Сущность присвоения или растраты выражается в нарушении правомерности владения, посредством чего устанавливается незаконное владение имуществом.

4. Присвоение — это обращение в свою пользу вверенного имущества посредством его обособления, удержания и таким образом установления незаконного владения им.

5. Растрата — это обращение в свою пользу или пользу других лиц вверенного имущества посредством таких действий, с помощью которых оно незаконно истрачивается, расходуется, потребляется и т.п.

6. Присвоение или растрата должны отграничиваться от случаев «временного позаимствования». В последнем случае лицо не имеет умысла на безвозмездное обращение в свою пользу или других лиц имущества и готово возместить стоимость имущества или возвратить само имущество обратно собственнику.

7. Предметом присвоения является имущество, вверенное виновному в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения.

7.1. В силу должностных обязанностей вверенное имущество может находиться у кладовщиков, экспедиторов, агентов по снабжению, продавцов, кассиров и других лиц, осуществляющих в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению.

7.2. В силу договорных отношений вверенное имущество может быть предметом таких гражданско-правовых договоров, как договор аренды движимого имущества, договор проката и др.

8. Много возникает вопросов на практике при определении момента окончания присвоения или растраты вверенного имущества. По смыслу п. 10 Постановления Пленума ВС СССР от 11.07.1972 N 4 хищение окончено, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность распоряжаться или пользоваться им по своему усмотрению.

8.1. При присвоении или растрате в силу особых правомочий в отношении похищаемого имущества преступник имеет реальную возможность распоряжаться им до совершения противоправных действий. Поэтому данный вид хищения окончен в момент обращения имущества в пользу виновного или третьих лиц.

8.2. При некоторых видах растраты (истрачивании, расходовании) виновный вообще теряет возможность пользоваться имуществом, так как отчуждает его третьему лицу.

9. Об обстоятельствах, квалифицирующих присвоение или растрату, см. коммент. к ст. 158. Вместе с тем коммент. статья имеет дополнительное квалифицирующее обстоятельство — совершение присвоения или растраты лицом с использованием своего служебного положения (см. примеч. к ст. 201 и 285). При присвоении и растрате с использованием служебного положения хищение совершается должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции, которое имеет административно-хозяйственные полномочия, т.е. полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения и т.п. (см. п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2000 N 6).

10. Деяния, предусмотренные ч. 1 коммент. статьи, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, ч. 2 — средней тяжести, ч. 3 и 4 — тяжких преступлений.

Другой комментарий к Ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. В комментируемой статье объединены две формы хищения — присвоение и растрата.

2. Присвоение в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Признаком, отличающим присвоение и растрату от иных форм хищения, является отсутствие изъятия имущества, которое уже юридически вверено виновному, т.е. находится у него на некоем законном основании. Нахождение имущества на законном основании предполагает, что виновному в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения переданы определенные правомочия по распоряжению, управлению, хранению или доставке имущества (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. N 4 «О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества»; п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51).

3. Момент окончания преступления определен в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51.

4. Квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренные ч. ч. 2 — 4, совпадают с аналогичными признаками ст. 159 УК РФ.

Заявление о присвоении автомобиля, если был устный договор покупки

Добрый вечер у меня ситуация такая с человеком мы заключили устно договор о продаже автомобиля я выплачиваю денежные средства этому человеку но при этом он написал заявления на меня о присвоения автомобиля но сам этот человек не является владельцем автомобиля и мои деньги как она говорить не будет возвращать так эти денежные средства она и забирает за пользование автомобиля как мне быть в этой ситуации?

Уточнение клиента

А то что она написала заявления на меня и через органов пытаеться забрать машину, получается что кроме хозяина они не могут забрать?

12 Сентября 2017, 01:50

Ответы юристов (1)

Здравствуйте. Такие серьёзные сделки нужно оформлять письменно. В данной ситуации попробуйте обратиться к владельцу автомобиля и заключить договор купли-продажи задним числом. Если у Вас есть доказательства, что вы передавали денежные средства, то можно обратиться в суд или в полицию, чтобы их вернуть. И ещё. Если тот, кто забирал у Вас денежные средства не является собственником автомобиля, то и забирать автомобиль этот человек у Вас не может.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Органы прокуратуры районов и городов Приморского края:

Уссурийским районным судом вынесен приговор по уголовному делу по факту присвоения денежных средств жилищного кооператива его председателем

Уссурийским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как установлено в судебном заседании, фигурантка, являясь председателем правления ЖК «Уссуриец», расположенного в городе Уссурийске, похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства в сумме 160 тыс. рублей. С целью скрыть совершенное преступление злоумышленница изготовила заявление о выдаче ей указанных денежных средств в счет будущей заработной платы, в котором подделала подписи от имени членов правления ЖК «Уссуриец», якобы давших согласие на выдачу ей денежных средств.

Смотрите так же:  Как рассчитывается пенсия индивидуальному предпринимателю

Как в ходе предварительного, так и судебного следствия Лобанова С.С. вину не признала, ссылаясь на то, что денежные средства получила с согласия членов правления кооператива. Получение суммы денег значительно превышающей ее заработную плату объяснила необходимостью возмещения ущерба потерпевшим по уголовным делам, возбужденным в отношении ее сына.

Признав подсудимую виновной, суд, с учетом добровольного возмещения причиненного преступлением ущерба, назначил ей за содеянное 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ. ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА

Простой состав присвоения или растраты является преступлением небольшой тяжести, предусмотренный ст 160 УК РФ и выделен совместно с другими статьями о преступлениях против собственности в отдельную главу УК РФ.
Присвоение или растрата квалифицируется как хищение чужого имущества, вверенного виновному .
Сущность хищения заключается в противоправном, безвозмездном изъятии чужого имущества, его обращении в пользу виновного или других лиц. Хищение совершается только с корыстной целью и причиняет материальный ущерб собственнику или владельцу имущества.
Отличительной чертой присвоения или растраты от других видов хищения являются способы завладения чужим имуществом – это присвоение, растрата. Такой вид хищения характеризуется нахождением похищаемого имущества в правомерном владении виновного в силу его должностного или служебного положения, на основании договора, иного поручения, в силу чего виновный осуществляет полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества на законных основаниях. Таким образом, в отличие от других видов хищения, при присвоении или растрате изъятие имущества у собственника этого имущества не происходит.
Присвоение — безвозмездное противоправное обращение вверенного лицу имущества в свою пользу, совершенное с корыстной целью и против воли собственника.
Растрата — противоправное расходование лицом вверенных ему денежных средств в личных целях или другие формы противоправного потребления лицом вверенного ему имущества в своих целях, в результате чего чужие денежные средства растрачиваются, а имущество расходуется, потребляется. Такое потребление может быть осуществлено также путем передачи чужого имущества другим лицам.
Умысел на совершение присвоения имущества , растраты имущества , растраты денежных средств является прямой конкретизированный и формируется у виновного в процессе правомерного владения чужим имуществом.
Одним из видов доказательства наличия – отсутствия умысла на хищение имущества при присвоении, растрате являются показания лица, в отношении которого проводится доследственная проверка, подозреваемого , обвиняемого, подсудимого.
Своевременное обращение к адвокату по хищению чужого имущества в виде присвоения или растраты позволит оценить обстоятельства произошедшего события, выработать позицию и тактику защиты на стадии доследственной проверки, стадии дознания, предварительного следствия, в суде, установить круг предполагаемых свидетелей, очевидцев события, с их согласия сможет опросить их, установить истинную картину произошедшего, участвовать в допросе потерпевшего и выявлять несоответствия и противоречия в его показаниях, ходатайствовать о проведении необходимых экспертиз и т.д., исключить возможность оказывания на подозреваемого морально-психологического давления со стороны правоохранительных органов с целью получения «угодных» им показаний и, таким образом, создать условия, при которых отпадут основания для привлечения лица к уголовной ответственности.
В делах о присвоении или растрате всегда присутствует и другая сторона — потерпевший , права которого также нуждаются в профессиональной юридической защите.
Для потерпевшего вовремя обратиться к адвокату по растрате, присвоению чужого имущества позволит правильно, грамотно и своевременно подать заявление о возбуждении уголовного дела по присвоению или растрате, хищению, установить, собрать и закрепить доказательства события преступления, провести соответствующие экспертизы. Промедление в совершении этих действий может привести к уничтожению следов (доказательств) совершенного преступления, либо сделать процесс доказывания весьма затруднительным.
Своевременное обращение к независимому адвокату по присвоению или растрате , хищению, вне зависимости от того, какой стороной по делу Вы являетесь, позволит выработать правильную и грамотную позицию по делу, собрать доказательства по делу, обеспечить весь комплекс прав и законных интересов подозреваемого или потерпевшего, что может повлиять для подозреваемого как на размер наказания, так и на квалификацию вменяемого преступления, а иногда и на факт привлечения к уголовной ответственности, а для потерпевшего – на неотвратимость наказания лица, совершившего хищение.
Простым составом присвоения или растраты является:
• Хищение чужого имущества, вверенного виновному – ч 1 ст 160 УК РФ , относится к преступлению небольшой тяжести и размер наказания предусмотрен до 2-х лет лишения свободы.
Квалифицированными составами присвоения или растраты являются:
• Совершение присвоения или растраты: группой лиц по предварительному сговору или с причинением значительного ущерба гражданину – ч 2 ст 160 УК РФ . Квалифицированный состав относится к преступлениям средней тяжести и размер наказания предусмотрен до 5-ти лет лишения свободы.
• Совершение присвоения или растраты: лицом с использованием своего служебного положения или в крупном размере – ч 3 ст 160 УК РФ . Квалифицированный состав относится к тяжким преступлениям и размер наказания предусмотрен до 6-ти лет лишения свободы.
• Совершение присвоения или растраты: организованной группой либо в особо крупном размере – ч 4 ст 160 УК РФ . Квалифицированный состав относится к тяжким преступлениям и размер наказания предусмотрен до 10-ти лет лишения свободы.
Уголовный адвокат Кустовский Алексей Евгеньевич предоставит квалифицированную защиту виновному, а также представит интересы потерпевшего по делам о присвоении или растрате на различных стадиях уголовного производства: на стадии подачи заявления о возбуждении уголовного дела, дознания, предварительного следствия, в суде, на стадии обжалования приговора, исполнения приговора.

Получить юридическую консультацию Вы можете в адвокатском офисе, записавшись предварительно по тел.: +7 (962) 980 — 69 — 45

В рамках оказания защиты виновному по уголовному делу, представления интересов потерпевшего, адвокат осуществляет следующий спектр услуг:
• устная и/или письменная консультация
• комплексное изучение обстоятельств и материалов дела
• проведение анализа сложившейся ситуации
• оценка перспективы дела на стадии предварительного следствия и на стадии судебного следствия
• посещение подзащитного в ИВС, СИЗО
• обсуждение и согласование с доверителем позиции по делу
• защита интересов доверителя на стадии предварительного следствия и в суде
• обжалование постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, иных постановлений
• обжалование приговора суда в апелляционной, кассационной, надзорной инстанции
• защита интересов доверителя в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанции
• защита интересов доверителя в Верховном Суде РФ
• защита в суде при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении

Записаться на консультацию по уголовным делам по присвоению или растрате можно по телефону: +7 (962) 980 — 69 — 45

В Центральном округе оперативники задержали подозреваемого в присвоении денежных средств

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 23-летнего молодого человека подозреваемого в присвоении денежных средств.

В территориальный отдел полицию поступило заявление от представителя одной из организаций, расположенной на проспекте Мира . Он рассказал, что в результате проведенной ревизии была выявлена недостача товара на 60 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник работал продавцом и присвоил товар, принадлежащий организации.

По данному факту отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Поделиться новостью

Москва в ТОП-10 наиболее привлекательных для туристов столиц
18 января, 2019

Число преступлений в московском метро сокращено вдвое за 5 лет
18 января, 2019

Новую выставку открыли в музее «Садовое кольцо»
18 января, 2019

Как правильно и куда подать заявление о растрате? Прилагаемые документы?

Я, учредитель, и на настоящий момент, директор малого (микро) предприятия , состоящего из одного человека.

С 2006 года держался на плаву.

С марта 2015 г. по конец ноября получил растрату от бывшего директора (вроде были друзья).

Работал сам, на директоре висела только бухгалтерия и съём наличности в банке (на чём он и сыграл). В растрате и 80 тыс. руб., полученных как прибыль учредителя.

Ввиду, сложившихся, нелицеприятных финансовых обстоятельств у бывшего директора, я оказался практически в банкротстве. Не могу рассчитаться за предоставленный по отсрочке товар и, разумеется, жить не на что (четверо детей, двое несовершеннолетних). Мне 55 лет, я полиартритчик и один глаз не видит, то есть даже на работу не устроиться.

Прошу подсказать форму обращения в следственные органы.

У бывшего директора оказываются огромные долги, в т. ч. и через судебных приставов. Имущество переписано на родню. При подаче иска от физ. лица возврат средств нереален ввиду отсутствия имущества и нереальных сроков возврата с зарплаты (до конца жизни). Почти за год он не предпринял почти никаких действий по возврату растраченных средств, хотя и не отказывается.

Видимо нужно писать заявление от юр. лица (возможно призрак судимости сыграет свою роль, хотя не факт).

На письма от ООО практически не реагирует, на частные беседы только кивает.

Сроки возвращения не видит, в принципе.

Я и частное лицо (учредитель), и представитель организации (директор на настоящий момент).

Нужны форма обращения, список предоставляемых документов и пояснения.

ООО ТК «Универсал Энерго»,

Тел./факс: (3513) 57-14-95. Тел.: 28-43-01.

Взыскание долга путем возбуждения дела о мошенничестве

Первоначально человек взял (лично) в долг денежные средства (в валюте, эквивалент более 2 млн руб в текущий момент) на цели создания предприятия пообещав вернуть деньги из прибылей. Данное обещание оформлено было в виде электронного письма-расписки. Давшего в долг взял соучредителем компании, как и еще одного человека, у которого так же получил деньги.

Предприятие было создано (ООО), но не работало, ничего не делало, а деньги заемщиком были потрачены на собственные цели.

Ситуация тянулась более года, перспектив в вопросе нет.

Заемщик от личного долга не отказывается, за прошедшее время написал расписку по форме в подтверждение имеющегося долга с указанием срока, когда обещает вернуть. Затем трижды были написаны расписки с переносом срока возврата.

Никаких действий к возврату долга заемщик не предпринимает (кроме переписывания расписок). Имущества у него нет, на возврат точно не хватит, но есть возможность одолжить в довольно состоятельной семье (что в текущее время он делать не хочет).

Смотрите так же:  Посчитать транспортный налог в нижегородской области

Возможно ли в данной ситуации заявить в полицию о мошеннических действиях Заемщика и завести на него уголовное дело в целях принуждения к возврату?

Ответы юристов (18)

Здравствуйте. Заявление- можно написать, но скорее всего будет отказ в возбуждении дела. Расписки он вам пишет- от долга не отказывается. При этом платить ему нечем. Предприятие — почему не работает неизвестно (само по себе это не будет мошенничеством). У вас в принципе гражданские отношения и долги придется взыскивать только через суд, а дальше как то пытаться взыскать через приставов хоть что то.

Лучше это делать щас, иначе он может подать на банкроство и тогда вы с него уже врятли что то в принципе получите.

Есть вопрос к юристу?

Здравствуйте, написать конечно можно, но смысла нет, так как в описанной ситуации состава претупления нет. Это гражданско-правовые отношения. В возбуждении дела откажут. Можно только для цели большей мотивации заемщика в выплате, может и напугается. А так вернуть деньги можно в судебном порядке. Пишите иск — обращайтесь в суд.

Уточнение клиента

А как на счет мошенничества — взял денег, ввел в заблуждение, обманул на счет бизнеса, ничего не делал, деньги потратил?

Цель — именно напугать уголовным делом и арестом/реальным сроком в тюрьме: стимулировать его одолжить деньги в семье состоятельных родственников и вернуть долг.

Иного имущества для возврата денег у заемщика нет.

Перспективы взыскания денег в обычном порядке не вижу.

19 Января 2016, 15:43

Алекс, добрый день. Обратиться Вы конечно можете. В перспективе если, в ходе проверки Вашего заявления будет установлено, что лицо, получило от Вас деньги без намерений их возврата, будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Однако, имейте ввиду, что сам факт возбуждения уголовного дела, равно как и последующее осуждение лица — не является основанием для возврата Вам долга. Даже в рамках возбужденного дела, Вам придется выступить с гражданским иском о его взыскании.

К сожалению, в данной ситуации уголовное дело возбуждать не станут, т.к. умысла на хищение денег не просматривается. Тут только один путь — идти в суд с требованием о взыскании суммы задолженности. Потом добиваться исполнения через службу судебных приставов.

Какой-либо формы понуждения родственников к возврату этого долга (кроме моральной) юридически не существует.

Заявить в полицию для оказания некоторого морального воздействия можно, а может быть и нужно. Но никакой юридической перспективы у этого заявления я не вижу.

Состава такого преступления как мошенничество в данном случае не усматривается, так как действия заемщика не образуют хищения. Кроме того, лицо, как вы указываете, действительно создало ООО, неоднократно выдавала вам расписки. То есть лицо с самого начала намеревалось возвратить вам денежные средства, то есть отсутствует такой признак хищения как безвозмездность.

Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Вам следует урегулировать этот конфликт путем предъявления гражданского иска в суд общей юрисдикции, предварительно направив претензию о погашении долга вашему контрагенту. В претензии установите срок для погашения, по истечении которого обращайтесь в суд.

Заявление Ваше принять обязаны, но с большей долей вероятности в возбуждении уголовного дела будет отказано.

Статья 159. Мошенничество
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

На мой взгляд никакого мошенничества здесь нет. Вас никто не обманул и не злоупотреблял доверием, ну не пошел у человека бизнес… это чисто гражданско-правовые отношения. Подавайте исковое заявление в суд о взыскании долга.

Возможно ли в данной ситуации заявить в полицию о мошеннических
действиях Заемщика и завести на него уголовное дело в целях принуждения к возврату?

Подача заявления в полиции о проверке в совершении преступления может быть подано при любых условиях.

Далее будет совершена проверка обстоятельств дела на наличие состава преступления:

Статья 159. Мошенничество
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.

Однако, на практике, Вы получите отказ в возбуждении Уголовного дела.

В любом случае, чтобы получить обратно денежные средства, переданные в долг, Вам необходимо обращаться с гражданским иском по взысканию задолженности.

Шелковая Наталья Николаевна

Это не образует состав преступления, так как он не отказывается от долга.

Для цели стимулирования обращение с заявлением в полицию смысл есть.

Но будьте готовы к отказу.

Возможно, могут возбудить при условии, что будет установлен факт злоупотребления доверием (как один из элементов состава мошенничества).

Под злоупотреблением доверием, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» рассматривается:

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Перспективы возбуждения, возможны. Но — это не означает автоматического возврата Вам долга

В исковом заявлении можете так же требовать от заемщика уплаты процентов в соответствии со следующей статьей ГК РФ

Статья 811. Последствия нарушения заемщиком договора займа
1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.
2. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Он доверием у вас не злоупотреблял. Попросил- вы дали, расписку составил. Бизнес- мог и не пойти, мог не приносить прибыль — это не мошенничество. Состава 159 ук не получается.

Исключение — только как то доказать что у него изначально не было намерения их возвращать — однако- раз он написал расписки, продлевал сроки — от долга не отказывается ( просто платить нечем) — это будет доказать крайне сложно

Цель — именно напугать уголовным делом и арестом/реальным сроком в тюрьме: стимулировать его одолжить деньги в семье состоятельных родственников и вернуть долг.
Алекс

Напугать- конечно можно попробовать — но отказ он увидит — на этом наверное все и закончиться.

Если он у Вас взял в долг и при этом написал расписку, то это гражданско-правовые отношения. Если Вы напишете заявление, то Вам именно с такой формулировкой и откажут в возбуждении уголовного дела.

Даже если уголовное дело будет возбуждено (теория), то Вам необходимо будет подавать в рамках уголовного процесса гражданский иск, который будет рассмотрен при фактическом рассмотрении уголовного дела. То есть, по срокам это никак не ускорит процедуру. Разница только в том, что доказывать за Вас все будет следователь.

Соответственно, если денег у него, то возбуждение уголовного дела также Вам ничем не поможет.

При этом, с электронной распиской и передачей денег наличными, вообще могли бы быть проблемы при взыскании.

Если сейчас есть письменные расписки и они грамотно составлены, то взыскание долга в суде будет не сложным. Подавайте на него иск в суд о взыскании долга, так сможете хоть что-то получить.

Смотрите так же:  Материнский капитал в крыму документы

Добрый день.Заявление подать можно.В действиях заемщика усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст.159 УК РФ Мошенничество.

В случае возбуждения уголовного дела и направления дела в суд, вы можете договориться с заемщиком, что в случае уплаты долга напишите ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим

Условиями прекращения дела являются (ст.76 УК и ст. 28 УПК РФ):
1. совершение преступления впервые.
2. примирение с потерпевшим (он должен согласиться на примирение либо сам заявить ходатайство об этом)
3. заглаживание вреда любым способом.
Однако решение о прекращении в любом случае -это право, а не обязанность суда.

Так, что пожалуй это единственный способ надавить на заемщика.

Хотя возможно он понадеется на получение условного срока и не захочет идти на выплату долга.

Необходимо будет доказывать, что данное лицо изначально не собиралось возвращать вам долг, при этом фиктивно создало ООО.Также на деньги заемщика приобретались личные вещи, при этом человек не имея дохода каким образом собирался вернуть долг?

Приведу в качестве примера:

Апелляционное определение Московского городского суда от 20.10.2015 по делу N 10-13222/2015

Р., ранее не судимый,
осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ), к 3 годам лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Р. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.
Судом установлено, что Р., имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере — денежных средств, принадлежащих С., с целью личного незаконного обогащения, путем злоупотребления доверием С., с которым был знаком более 10 лет, убедил последнего передать ему под предлогом займа со сроком возврата 08 февраля 2013 года денежные средства в размере 25.149.840 рублей. В качестве мнимого обеспечения полученных им от С. денежных средств, заранее не имея намерения к их возврату, предложил потерпевшему заключить с ним предварительный договор купли-продажи N 77 АА 7608977 от 30.10.2012 года 29/50 доли квартиры, расположенной по адресу: «. «, и принадлежащей ему, на получаемую им от С. сумму, эквивалентную 300.000 долларов США и равную 9.431.190 рублей, а также предварительный договор купли-продажи «. » от 30.10.2012 года 1/2 доли квартиры, расположенной по адресу: «. «, и принадлежащей ему, на получаемую им от С. сумму, эквивалентную 500.000 долларов США и равную 15.718.650 рублей. Р. 30 октября 2012 года в период с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь около офиса нотариуса г. Москвы расположенного по адресу: «. «, получил от С. денежные средства в размере 25.149.840 рублей со сроком их возврата не позднее 08 февраля 2013 года, заранее не намереваясь исполнять свои обязательства. В качестве мнимого обеспечения заключил с С. предварительный договор купли-продажи «. » от 30.10.2012 года 29/50 доли квартиры, расположенной по адресу: «. «, и принадлежащей ему, на сумму, эквивалентную 300.000 долларов США и равную 9.431.190 рублей, который был удостоверен И., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы У., и предварительный договор купли-продажи «. » от 30.10.2012 года 1/2 доли квартиры, расположенной по адресу: «. «, и принадлежащей ему, на сумму, эквивалентную 500.000 долларов США и равную 15.718.650 рублей, который был удостоверен И., Согласно предварительных договоров купли-продажи долей квартир, Р. должен был не позднее 08 февраля 2013 года подготовить все документы и подписать с С. основные договора купли-продажи на доли квартир, что предусматривалось в случае не возврата им денежных средств. В тот же день, то есть 30 октября 2012 года, в подтверждение оплаты по вышеуказанным договорам, передал С. расписку о получении им денежных средств от С. на сумму в размере 9.431.190 рублей, что эквивалентно 300.000 долларов США, и расписку о получении им денежных средств от С. сумму в размере 15.718.650 рублей, что эквивалентно 500.000 долларов США, которые были переданы ему потерпевшим после удостоверения договоров. Р. получив в свое личное распоряжение денежные средства, принадлежащие С., их последнему не вернул ни в срок до 08 февраля 2013 года, ни после этого, а от заключения: — основного договора купли-продажи на 29/50 доли по адресу: «. «, которая являлась гарантом обязательств перед С. по возврату денежных средств уклонился, оформив 20 марта 2013 года долевую собственность квартиры (29/50 доля в праве) по адресу: «. «, на свою мать Р., переоформившую ее затем на свою несовершеннолетнюю внучку Р., как и уклонился от заключения основного договора купли-продажи на 1/2 долю квартиры по адресу: «. «. Кроме того, 01 августа 2013 года под залог той же доли, той же квартиры по адресу: «. «, заключил договор займа на сумму 300.000 долларов США со сроком исполнения взятых по нему на себя обязательств до 31 июля 2016 года с В., сдав данный договор в отдел регистрации, кадастра и картографии по Москве и наложив на него, соответственно, обременение в пользу В. Р. впоследствии и по настоящее время не вернул С. ни в какой их части полученные им от него 30 октября 2012 года денежные средства в размере 25.149.840 рублей и не принял никаких действий, направленных на выполнение своих обязательств перед С., распорядившись, похищенными им у С. денежными средствами по собственному усмотрению, чем причинил С. имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 25.149.840 рублей.
определила:
Приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 19 июня 2015 года в отношении Р. оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного Р. и адвоката Ланиной Н.Я. — без удовлетворения.

Приговор № 1-179/2015 от 29 июля 2015 г. по делу № 1-179/2015

Алексеев В.В., являясь с 26.01.2000г. единственным учредителем, и согласно приказу № от 11.01.2010г. директором закрытого акционерного общества », , имеющего юридический и фактический адрес: , , то есть лицом, на которое в соответствии с Уставом Общества, утвержденного собранием учредителей » 17.01.1997г., и должностной инструкцией директора ., утвержденной решением единственного акционера, возложены все полномочия единоличного исполнительного органа; руководство в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, с возложением всей полноты ответственности за последствия принимаемых решений; обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами; обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия, в неустановленное следствием время в один из дней сентября 2011г., находясь в помещении » по адресу: , , преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием директора » ФИО14, используя свое служебное положение, создавая перед ним видимость успешного в финансовом отношении руководителя общества, под предлогом покупки строительных материалов попросил предоставить ему денежный заем в размере 2 000 000 руб. сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГг. с выплатой 0,5% годовых. Алексеев В.В., не имея намерений в последующем выполнить принятые на себя обязательства, умышленно скрыл от ФИО14 свою неплатежеспособность и имеющиеся задолженности перед банками и кредиторами. Реализуя свои преступные замыслы, Алексеев В.В. в дневное время ДД.ММ.ГГГГг., находясь в помещении » по адресу: , В, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, умышленно из корыстных побуждений, от имени » заключил с » в лице директора ФИО14 договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому » передает в собственность » денежные средства в размере 2 000 000 руб., а » обязуется их возвратить не позднее ДД.ММ.ГГГГг. с выплатой 0,5% годовых. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Алексеева В.В., директор » ФИО14, исполняя принятые на себя обязательства по указанному договору займа, ДД.ММ.ГГГГг. перечислил по платежному поручению № от 30.09.2011г. денежные средства в сумме 2 000 000 руб. с расчетного счета №№, открытого в » , на расчетный счет , открытый в . Алексеев В.В., завладев денежными средствами в сумме 2 000 000 руб., принадлежащими », от исполнения условий договора займа отказался, денежные средства не вернул, а похитил их и израсходовал на личные нужды.
п р и г о в о р и л:
Алексеева Виталия Васильевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч.4 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении »), 159 ч.4 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении »), 159 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении »), 159 ч.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении ФИО27), 159 ч.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении »), 159 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении », 159 ч.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении ФИО1), 159 ч.1 УК РФ ( по эпизоду в отношении »), 159 ч.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении ФИО1), 159 ч.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 07 марта 2011г. № 26-ФЗ, по эпизоду в отношении ФИО44 и назначить наказание:

Таким думаю в перспективе при должной проверки Вашего заявления возможно говорить о возбуждении уголовного дела.

Алекс, видите ли — напугать тут не получится. Если Вы просто сообщите своему должнику о намерениях обратиться в полицию с заявлением, спустя некоторое время, если не будет предпринято никаких действий — он поймет, что это блеф. Со всеми вытекающими последствиями. И разрешение Вашего вопроса останется на том же уровне.

Собираясь сделать подобный шаг — стоит все же обратиться с заявлением. В любом случае, на стадии его проверки, должника вызовут для дачи объяснений, что может и возымеет на него определенные действия. По крайней мере здесь будет явно видна искренность Ваших намерений.

В случае вынесенного отказа в возбуждении дела -стоит его обжаловать.

Author: admin