Хищение сбербанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РАПСИ, Михаил Телехов. Бывшие и действующие сотрудники ПАО «Сбербанк» задержаны в числе группы лиц по подозрению в мошенничестве и хищении средств со счета клиента кредитной организации, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«По одному эпизоду на территории Петербурга и Нижнего Новгорода задержаны 9 человек, которых подозревают в хищении $700 тысяч со счета местной жительницы», — сказали в ведомстве.

Как следует из материалов дела, одна из подозреваемых, представившись владельцем чужого вклада в Сбербанке и предъявив подложные документы в отделении банка, попросила оператора перевести деньги со счета потерпевшей на другой счет и оформить сберегательные сертификаты на 40 миллионов рублей для их дальнейшего обналичивания.

По данным следствия, эти сертификаты были предъявлены в два отделения в Петербурге, в одном из которых денежные средства были выданы. По версии следствия, одним из организаторов мошенничества является бывшая сотрудница Сбербанка, которая привлекла к махинациям менеджеров отделений.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Одна из подозреваемых заключена под стражу. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности и причастных лиц», — отметили в ГУ МВД.

В Сбербанке инцидент подтвердили. «В результате внутреннего расследования службой безопасности банка были выявлены подозреваемые и инициировано обращение в правоохранительные органы. Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — сообщили в кредитной организации.

Хищение сбербанк

Полиция раскрыла организованную группу из девяти человек, похищавшую деньги с банковских счетов VIP-клиентов Сбербанка, сообщил источник РБК в МВД России. Информацию о раскрытии ОПГ подтвердил другой источник в ведомстве.

«В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали девять человек», — отметил источник РБК в полиции. Задержанные, возраст которых составляет от 30 до 64 лет, действовали в группе, отметил собеседник РБК. Пятеро из них были сотрудниками банка, среди них клиентские менеджеры и менеджер по обслуживанию VIP-клиентов, пояснил собеседник РБК.

«В действиях задержанных выявлены признаки организованной преступной группы, в частности четкое распределение ролей», — отметил источник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД с просьбой уточнить обстоятельства этого дела.

В пресс-службе Сбербанка РБК сообщили, что подозреваемые были выявлены в результате внутреннего расследования, проведенного службой безопасности банка, после чего и было «инициировано обращение» в правоохранительные органы. «Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — подчеркнули в банке.

По информации источника РБК в полиции, следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая вовлекла в преступную деятельность еще четырех сотрудников. Те, в свою очередь, задействовали еще несколько человек, не работающих в банке.

Персональную информацию по банковскому счету клиента для дальнейшего хищения средств с него группе предоставил за денежное вознаграждение менеджер банка по обслуживанию VIP-клиентов. После этого одна из участниц ОПГ, представившись VIP-клиентом — владелицей вклада, обратилась в отделение Сбербанка для оформления сберегательных сертификатов на 40 млн руб. Операция по выдаче сертификатов прошла успешно — два менеджера банка, проводившие ее, также состояли в сговоре. Через пять дней злоумышленники предъявили для обналичивания сберегательные сертификаты на сумму в 20 млн руб. в двух отделениях банка — деньги им выдала менеджер отделения, также участвовавшая в преступной схеме.

Смотрите так же:  Можно ли купить квартиру на материнский капитал имея своё жильё

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), добавил собеседник РБК. Максимальный срок наказания за мошенничество в особо крупном размере — до 10 лет лишения свободы. «Один участник ОПГ находится под стражей, восемь — под подпиской о невыезде», — сообщил он.

Это не первый случай, когда банковская служба безопасности вскрывает криминальные схемы. В годовом отчете Сбербанка за 2017 год говорится, что «было выявлено и предотвращено 529 случаев использования похищенных (утерянных) или поддельных паспортов, выявлено 22 попытки мошенничества с применением поддельных платежных документов и предотвращено хищение денежных средств со вкладов клиентов Сбербанка по 71 поддельной доверенности на общую сумму 600 млн руб. Подразделениями экономической безопасности Сбербанка в 2017 году было направлено 1055 заявлений в правоохранительные органы по факту попыток причинения ущерба банку или его клиентам, по итогам которых было возбуждено 526 уголовных дел.

Как сотрудники российских банков похищают средства клиентов

В конце июня суд в Краснодарском крае приговорил двух бывших сотрудников банка «Первомайский» к восьми и восьми с половиной годам колонии за мошенничество. Экс-руководитель офиса и бывший главный специалист предлагали клиентам открыть в банке вклады под высокие проценты и заключали подложные договоры. При этом клиенту выдавался не соответствующий образцу приходный кассовый ордер, а деньги похищались. Ущерб вкладчикам составил 387,7 млн руб.

В июне 2017 года менеджер одного из банков в Красноярске был признан виновным в хищении 26 млн руб. со счетов VIP-клиентов. Сотрудник банка на протяжении года перечислял похищенные средства на счет своего подельника, который их обналичивал. Оба подсудимых свою вину признали и были приговорены к семи и пяти годам колонии.

В мае 2017 года бывший сотрудник ВТБ24 был осужден на четыре года колонии за хищение более 185 млн руб. Работник банка оформлял без ведома клиентов поручения на продажу ценных бумаг, а деньги оставлял себе. Если же обманутые просили вернуть им средства, осужденный рассчитывался с ними за счет продажи акций других клиентов.

В июле 2015 года экс-сотрудник Сбербанка был приговорен к четырем годам колонии за хищение 5,6 млн руб. Осужденный зачислял средства на собственные счета, а похищенные наличные заменял муляжами и сдавал в кассу. Сам он заявил, что у его бывшей девушки были финансовые сложности, из-за чего ему пришлось взять несколько кредитов. Кроме того, он проиграл крупную сумму в результате неудачных сделок на бирже.

В большинстве случаев такие хищения оказываются успешны из-за участия в них сотрудников банка, и не важно, насколько у банка сильная система защиты клиентских средств, говорят опрошенные РБК юристы.

Как показывает практика, от посягательств на свои средства не застрахован никто из клиентов, особенно в случае, если это происходит изнутри, говорит руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов. «В данном случае, какую бы системы защиты ни выстроил банк, человеческий фактор играет определяющую роль», — отмечает Сотов.

Инсайдерские сведения сотрудников — одна из основных угроз безопасности банков, соглашается партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Такая схема действий преступников встречается часто, поскольку через сотрудников можно получать более полную информацию о держателях счетов и вкладах, что создает условия для совершения преступления», — отмечает юрист.

СМИ: МВД раскрыло схему хищения денег VIP-клиентов Сбербанка сотрудниками финучреждения

Полиция раскрыла организованную группу из девяти человек, которые пытались похитить деньги с банковских счетов VIP-клиентов Сбербанка, рассказал РБК источник в МВД, информацию о раскрытии ОПГ подтвердил другой источник в ведомстве.

Смотрите так же:  Ликвидация муниципального казенного предприятия

«В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали девять человек», — отметил источник РБК в полиции.

Задержанные, возраст которых составляет от 30 до 64 лет, действовали в группе, сообщил собеседник РБК. Пятеро задержанных были сотрудниками банка, уточнил он.

«В действиях задержанных выявлены признаки организованной преступной группы, в частности четкое распределение ролей», — отметил источник РБК.

По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме.

По информации источника в полиции, злоумышленники перевели 707 тыс. долларов (примерно 40 млн рублей ) с личного счета VIP-клиентки Сбербанка в сберегательные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей и предъявили их к обналичиванию в двух отделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге (на Невском и Московском проспектах).

В МВД не сообщили, удалось ли членам ОПГ обналичить сертификаты. Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая пообещала денежное вознаграждение четверым менеджерам банка за участие в преступлении, сообщил источник.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК России («Мошенничество»), добавил собеседник. «Один участник ОПГ находится под стражей, восемь — под подпиской о невыезде», — сообщил он.

РБК направил запрос в пресс-службы МВД и Сбербанка с просьбой уточнить обстоятельства этого дела.

Сбербанк подтвердил попытку хищения сотрудниками 40 млн рублей у клиента

В Сбербанке подтвердили информацию о попытке хищения у клиента кредитной организации 40 млн рублей организованной группой, в состав которой входили сотрудники банка. При этом в банке подчеркивают, что по результатам расследования сотрудники были уволены, а деньги возвращены клиенту в полном объеме.

«Инцидент подтверждаем. В результате внутреннего расследования службой безопасности банка были выявлены подозреваемые и инициировано обращение в правоохранительные органы. Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица. По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — сообщили в пресс-службе банка.

В Сбербанке подчеркнули, что «постоянный и контроль, и мониторинг позволили быстро обнаружить преступный замысел, а сотрудничество с органами правопорядка позволило привлечь подозреваемых к ответственности».

Ранее источники РБК в МВД сообщили о раскрытии организованной группы из девяти человек, которые пытались похитить деньги с банковских счетов VIP-клиентов Сбербанка. Уточнялось, что пятеро задержанных были сотрудниками банка. По информации источника в полиции, злоумышленники перевели 707 тыс. долларов с личного счета VIP-клиентки Сбербанка в сберегательные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей и предъявили их к обналичиванию в двух отделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге. При этом не сообщалось, удалось ли членам ОПГ обналичить сертификаты. Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка, которая пообещала денежное вознаграждение четверым менеджерам банка за участие в преступлении, сообщил источник. «Один участник ОПГ находится под стражей, восемь — под подпиской о невыезде», — рассказал источник РБК.

Следствие установило, что организатором криминальной схемы была сотрудница Сбербанка.

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2018 года нетто-активы банка — 27 356,55 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 226,72 млрд, кредитный портфель — 18 343,13 млрд, обязательства перед населением — 12 182,97 млрд.

В Сбербанке рассказали о новой схеме хищения наличных из банкоматов или ИИ от Сбербанка

Сбербанк столкнулся с новым видом хищения наличных денег из банкоматов (transaction reversal fraud), для защиты устройств самообслуживания планирует расширить применение искусственного интеллекта, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на конференции «Актуальные вопросы наличного денежного обращения».
«Мы зафиксировали это впервые, и непросто это было зафиксировать. В принципе зафиксировали с использованием искусственного интеллекта», — сказал он.
Позднее Кузнецов объяснил журналистам механизм хищения средств. Мошенник вставлял карточку в банкомат, запрашивал определенную сумму, деньги устройством отсчитывались и подавались в купюроприемник. Злоумышленник удерживал карточку в устройстве и вынимал деньги с помощью приспособления в виде крючка. Таким образом, деньги с карты не списывались и сохранялись на карте, а мошенник получал наличные на руки. Банк мог обнаружить такое хищение только через несколько дней при инкассации банкомата.

Смотрите так же:  Договор теплоснабжения с юридическим лицом

Теперь интересно каким боком здесь Искусственный интеллект, неужели для того чтобы посчиать ВЛОЖЕНО — РАСХОД + ДОХОД = ВЫТАЩЕНО нужен «ИИ».

Или же это просто сделано, чтобы деньги пошли на развитие этого самого «ИИ». Ну оно и понятно, если они скажут калькулятор вместо «ИИ», то денег естественно дадут меньше.

Тут хочется еще раз приложить эту фотку (хоть и она сто раз была на Пикабу, БМ ругался только на нее).

Сотрудники Сбербанка попались на хищении у VIP-клиента 40 млн рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность банды мошенников, похитивших около 40 млн рублей со счета VIP-клиента Сбербанка в Санкт-Петербурге, среди задержанных есть сотрудники самого банка, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде задержали девятерых участников преступной группы, совершивших хищение крупной суммы со счета VIP-клиента Сбербанка при помощи перевода средств клиентов в сберегательные сертификаты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди задержанных есть несколько сотрудников банка. «Задержанные перевели около 40 млн рублей с личного счета клиента в сберегательные сертификаты и пытались обналичить их в отделениях банка в Санкт-Петербурге», — отметил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В свою очередь в пресс-службе «Сбербанка» подтвердили информацию об этом инциденте. «В результате внутреннего расследования службой безопасности банка были выявлены подозреваемые и инициировано обращение в правоохранительные органы. Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что подозреваемые сотрудники были незамедлительно уволены, а деньги в полном объеме возвращены клиенту.

Сбербанк раскрыл группировку похитителей денег у своих вип-клиентов

Сбербанк провел внутреннее расследование, по результатам которого выявил подозреваемых в организации хищения крупной суммы. Об этом сообщили в пресс-службе российского банка. Оперативно-разыскные мероприятия проводились на территории Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил порталу 78.ru.

«По данным правоохранителей, подозреваемые похитили со счета одной из клиенток банка более 40 миллионов рублей. Провернуть махинацию им удалось с помощью банковских менеджеров, которые были в сговоре с мошенниками», — говорится в сообщении.

Сбербанк подтвердил инцидент. В результате внутреннего расследования служба безопасности выявила подозреваемых лиц. Сотрудники банка обратились в правоохранительные органы, после чего личности мошенников были установлены. Отмечается, что в мошеннической схеме принимали участие как сотрудники банка, так и третьи лица, передает РИА Новости.

Подозреваемые в организации хищения сотрудники банка, выявленные по итогам внутреннего расследования, уже уволены, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. В кредитной организации отметили, что средства возвращены клиенту в полном объеме.

В настоящее время расследуется дело о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Одну из задержанных уже арестовали, остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 3 июля сообщалось, что инкассатор одного из московских банков скрылся с 10 миллионами рублей, его поиски начала полиция.

Author: Advokat